证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－031

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于股东股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）通知，承运投资将其持有的本公司部分股份进行了解除质押及质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

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二、股东股份质押的基本情况

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三、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日，承运投资持有本公司12,011.20万股，占本公司总股本的21.94%，其所持有本公司股份累计被质押股份为12,011.20万股，占本公司总股本的21.94%。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知；

2、股份质押登记证明；

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－030

大连天宝绿色食品股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2017年4月27日上午9：30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2017年4月24日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司拟向中国进出口银行辽宁省分行申请17,000万元流动资金贷款》的议案。

公司2015年4月向中国进出口银行辽宁省分行申请的流动资金贷款于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，本次贷款额度为17,000万元，期限二年。仍由大连承运投资集团有限公司以其持有的公司2,500万股股票质押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日